Avviso di convocazione assemblea                   
                                                                      
      I signori azionisti della Casa di Cura Mater Domini S.p.a., sono 
 convocati in assemblea ordinaria in Castellanza (VA), alla via 
 Gerenzano n. 2 per il giorno 28 giugno 1999 alle ore 10 in prima 
 convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 8 luglio 
 1999 alle ore 15, stesso luogo, in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
       2. Stipula di una polizza assicurativa a fronte di 
 responsabilita' civile verso terzi, compresa la societa' contraente, 
 dei componenti gli organi sociali, a copertura di eventuali 
 risarcimenti conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti 
 dalla legge a loro carico compiute nell'esercizio delle loro 
 funzioni, con esclusione delle violazioni sanzionate penalmente. La 
 copertura assicurativa dovra' riguardare anche le spese di carattere 
 legale e penale in ogni stato e grado di giudizio avanti a qualsiasi 
 autorita'; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni cinque giorni prima della data prevista per 
 l'assemblea. Il deposito delle azioni potra' avvenire presso la sede 
 legale in Castellanza, via Gerenzano n. 2. 
 
     Castellanza, 7 giugno 1999 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                              Bruno Tosi                              
S-16606 (A pagamento).