Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati all'assemblea ordinaria e 
 straordinaria indetta per il giorno 30 giugno 1999 alle ore 17, 
 presso lo studio del Notaio Valvo Dott. Paolo di Conegliano ed 
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 2 luglio, stesso luogo 
 ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Sede ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 1998 ed annesse 
 relazioni: approvazione; 
       2. Deliberazioni in merito all'art. 2386 del Codice civile; 
 sostituzione dell'amministratore nominato per cooptazione o conferma 
 dello stesso; 
       3. Proposta di assunzione del debito per sanzioni 
 amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie, previsto 
 dall'art. 11, comma 6, decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Sede straordinaria: 
       1. Adempimenti previsti dall'art. 2446, comma 2 del Codice 
 civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per 
 l'Assemblea presso la sede. 
 
     San Vendemiano, 3 giugno 1999 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Casarotto Enio                            
S-16663 (A pagamento).