Avviso di convocazione assemblea                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria per il giorno 5 luglio 1999 alle ore 18,30, 
 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno 6 luglio 1999 alle ore 18,30, presso la sede sociale in 
 Brescia via del Franzone n.31, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di emissione di prestito obbligazionario non 
 convertibile: riservato ai soci di L. 5.000.000.000 suddiviso in n. 
 500.000 obbligazioni da L. 10.000 nominali cadauna; 
     2. Modifica dell'art. 25 dello statuto sociale; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte ordinaria: 
       4. Assunzione da parte della societa' dell'eventuale debito per 
 sanzioni conseguenti a violazioni commesse dai rappresentanti della 
 societa' o dai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni e nei 
 limiti dei loro poteri; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, 
 possono intervenire all'assemblea i soci che, almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano depositato le loro 
 azioni presso la sede sociale o presso il seguente Istituto di 
 Credito: 
       Banco di Brescia (Ex CAB) Ag. 8, sede di Brescia, via Chiusure 
 n. 333. 
 
       Brescia, 1. giugno 1999 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il consigliere delegato: dott. Francesco Baldo            
                                                                      
S-16670 (A pagamento).