Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e' 
 convocata presso la sede legale della societa' 'Electroterni S.p.a.' 
 in Terni, viale Centurini n. 25 per il giorno 29 giugno 2000, alle 
 ore 11 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione 
 per il giorno 26 luglio 2000, stessi luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 1999, relazione sulla gestione, 
 rapporto del Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti; 
     2. Altre deliberazioni ex art. 2364 Codice civile; 
       3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto 
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 Codice civile con 
 proposta di riduzione del capitale sociale per coprire perdita ed 
 aumento dello stesso sino a L. 500.000.000; deliberazioni 
 conseguenti. 
 
    Deposito azioni a sensi di legge. 
     Terni, 29 maggio 2000. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Giuseppe Coppo                            
S-16913 (A pagamento).