I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 lo studio legale avv. prof. Paolo Tabellini & Associati, via 
 Donizetti, 20 - 20122 Milano, in prima convocazione per il giorno 28 
 giugno 1999 alle ore 15 ed occorrendo in seconda convocazione per il 
 giorno 30 giugno 1999 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
     1. Nomina Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale. 
 
      Possono intervenire gli azionisti che abbiano depositato le 
 proprie azioni almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea 
 presso la sede della societa' Policarbo S.p.a. in Milano, via Fedro 
 n. 2. 
                       L'amministratore unico: dott. Alessandro Longo.
S-16918 (A pagamento).