Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa della societa' 'Eurolites S.p.a.' corrente in 
 Torino, strada vicinale del Cascinotto n. 165, in prima convocazione 
 per il giorno 29 giugno 2000 alle ore 9.30, ed in eventuale seconda 
 convocazione per il giorno 30 giugno 2000, stessa ora e luogo, per 
 discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
 dicembre 1999; 
       2. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 
 del Codice civile; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito ai sensi di legge dei certificati azionari 
 presso la sede sociale o presso l'Interbanca S.p.a., sede centrale di 
 Milano. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Chiarella Vittorio                   
                                                                      
S-17012 (A pagamento).