I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa della societa' 'Eurolites S.p.a.' corrente in 
 Torino Strada Vicinale del Cascinotto n. 165, in prima convocazione 
 per il giorno 29 giugno 2000, alle ore 10,30, ed in eventuale seconda 
 convocazione per il giorno 30 giugno 2000, stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
     1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999. 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito, ai sensi di legge, dei certificati azionari 
 presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Gualtiero Luzzani                           
                                                                      
S-17035 (A pagamento).