I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Carasco (GE) via Privata Devoto n. 36, presso la sede amministrativa 
 per le ore11 del giorno 30 giugno 2000 in prima convocazione ed 
 eventualmente per il giorno 20 luglio 2000 stessa ora e luogo, in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Deliberazioni sugli oggetti di cui all'art. 2364 del Codice 
 civile. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea medesima, 
 abbiano depositato le azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 29 
 dicembre 1962 n. 1742 presso la sede sociale o presso tutte le sedi e 
 filiali della Banca di Genova e S. Giorgio. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          ing. Franco Rossi                           
                                                                      
S-17047 (A pagamento).