Sede Milano, via dei Bossi, 4
    Capitale sociale L. 200.000.000 versato
      Iscritta al Tribunale di Milano n. 318867 reg. soc. vol. 7960
 fasc. 17
    Codice fiscale 02849370107
      Con verbale di assemblea a rogito dott. Luca Iberati notaio in
 Milano in data 27 luglio 1993 n. 121/46 rep. iscritto presso la
 Cancelleria del Tribunale di Milano il 10 settembre 1993 al n. 85848
 reg. ordine, i soci della societa' sopra indicata hanno deliberato:
      di approvare la situazione patrimoniale della societa' alla data
 del 31 maggio 1993 e di prendere atto delle situazioni patrimoniali
 alla stessa data della societa' Sogeli S.r.l. sede Milano, via C.
 Botta n. 19 e Leadfin S.r.l. sede in Milano, viale Brenta 24;
      di approvare in ogni sua parte il progetto di fusione come
 precisato in detto verbale e di fondere la societa' con le suddette
 societa' Sogeli S.r.l. e Leadfin S.r.l. mediante incorporazione di
 queste due ultime societa' nella prima sulla base delle situazioni
 patrimoniali al 31 maggio 1993;
      di far retroagire al 1 gennaio 1993 gli effetti contabili e
 fiscali della fusione e di stabilire che le operazione delle societa'
 incorporande saranno imputate al bilancio dell'incorporante a
 decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1993;
      di dare atto che la fusione avverra' senza aumento di capitale
 ne' alcun conguaglio in denaro possedendo la societa' incorporante
 l'intero capitale delle incorporande;
      di dare atto che non esistono particolari trattamenti riservati
 a particolari categorie di soci, ne' vantaggi particolari proposti a
 favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione;
      di dare atto che in conseguenza della fusione la societa'
 incorporante subentrera' nell'intero patrimonio delle societa'
 incorpo-
    rande;
      di variare, con effetto dalla data dell'atto di fusione la
 denominazione sociale assumendo la nuova denominazione Leadfin
 Societa' per azioni e di modificare di conseguenza l'art. 1 dello
 statuto;
      di trasferire, con effetto dalla data dell'atto di fusione, la
 sede sociale in via Carlo Botta n. 19 sempre in Milano e di
 modificare in conformita' il primo comma dell'art. 2 dello statuto;
      di modificare, con effetto dalla data dell'atto di fusione,
 l'oggetto sociale e quindi l'art. 4 dello statuto come precisato nel
 suddetto verbale.
      Il presidente dell'assemblea ha data atto che il testo dello
 statuto sociale aggiornato con le modifiche sopra deliberate e'
 allegato al suddetto verbale.
    Dott. Luca Iberati, notaio.
S-17048 (A pagamento).