Sede Milano, viale Brenta n. 24
    Capitale L. 50.000.000 versato
      Iscritta al Tribunale di Milano n. 322607 reg. soc. vol. 8035
 fasc. 7
    Codice fiscale 10502040156
      Con verbale di assemblea a rogito dott. Luca Iberati notaio in
 Milano in data 27 luglio 1993 n. 122/47 rep. iscritto presso la
 Cancelleria del Tribunale di Milano il 10 settembre 1993 al n. 85846
 reg. ordine, i soci della societa' sopra indicata hanno deliberato:
      di approvare la situazione patrimoniale della societa' alla data
 del 31 maggio 1993 e di prendere atto delle situazioni patrimoniali
 alla stessa data della societa' Coefin S.p.a. sede Milano, via dei
 Bossi, 4 e Sogeli S.r.l. sede Milano, via C. Botta n. 19;
      di approvare in ogni sua parte il progetto di fusione come
 precisato in detto verbale e quindi di fondere la societa' mediante
 l'incorporazione propria e della Sogeli S.r.l. nella Coefin S.p.a
 sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 maggio 1993;
      di far retroagire al 1 gennaio 1993 gli effetti contabili e
 fiscali della fusione e di stabilire che le operazioni delle societa'
 incorporande saranno imputate al bilancio dell'incorporante a
 decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1993;
      di dare atto che la fusione avviene senza alcun aumento di
 capitale dell'incorporante ne' alcun conguaglio in denaro possedendo
 la societa' incorporante l'intero capitale delle societa'
 incorporande Sogeli S.r.l. e Leadfin S.r.l.;
      di dare atto che non esistono particolari trattamenti riservati
 a particolari categorie di soci, ne' vantaggi particolari proposti a
 favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione;
      di dare atto che in conseguenza della fusione la societa'
 incorporante subentrera' nell'intero patrimonio delle societa'
 incorpo-
    rande.
    Dott. Luca Iberati, notaio.
S-17049 (A pagamento).