Sede in Milano, via Turati, 16/18
    Capitale sociale L. 80.000.000.000 interamente versato
    Tribunale di Milano registro societa' 283084
    Codice fiscale n. 09297160153
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Turati, 16/18,
 per i giorni 28 e 29 luglio 1994 alle ore 11, rispettivamente in
 prima e seconda convocazione, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 2 del Codice civile,
 previa determinazione del numero degli amministratori.
    Parte straordinaria:
      1. Fusione per incorporazione della Gemina Risk Management
 S.p.a. nella Gemina Capital Markets S.p.a., mediante annullamento
 delle azioni tutte costituenti l'intero capitale sociale della
 incorporata, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali
 delle societa' al 31 dicembre 1993; deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
      2. Aumento del capitale sociale da L. 80.000.000.000 a L.
 339.000.000.000 , da attuarsi in parte con esclusione del diritto di
 opzione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    3.  Modifica dell'art. 5 dello Statuto (oggetto sociale).
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che,
 almeno cinque giorni prima dell'adunanza, abbiano effettuato il
 deposito ai fini di legge dei certificati azionari presso la sede
 della societa'.
    Milano, 15 giugno 1994
    Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
    dott. Emil Schneeberg
S-17107 (A pagamento).