I signori azionisti sono convocati in assemblea presso gli 
 uffici amministrativi della societa' in Zingonia (Bergamo), corso 
 Europa n. 2, per il giorno 30 giugno 2000 alle ore 9,30 in prima 
 convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 
 17 luglio 2000 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
       2. Incarico a societa' di revisione per la certificazione del 
 bilancio; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di aumento gratuito e conversione del capitale 
 sociale in Euro con rideterminazione del valore nominale delle azioni 
 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 
       2. Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale con 
 riguardo alle modalita' di convocazione e tenuta delle riunioni del 
 Consiglio di amministrazione. 
 
 
      Per il deposito delle azioni valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
 
     Bergamo, 31 maggio 2000 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Alberto Moure               
                                                                      
S-17153 (A pagamento).