I signori soci della Banca Popolare di Brescia sono convocati in
 assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno di martedi' 20
 luglio 1999 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno di mercoledi' 21 luglio 1999, alla
 stessa ora, presso il Palatenda di via Ziziola n. 91 in Brescia, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Proposta di modifica dell'art. 26 dello statuto sociale.
 
 
    Parte ordinaria:
       Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, 1. comma, punti 2) e 3)
 del Codice civile.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti al
 libro soci da almeno tre mesi, in possesso di 'certificazione'
 richiesta ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 24 febbraio
 1998, n. 58 ad un intermediario aderente al sistema di gestione
 accentrata Monte Titoli S.p.a., almeno cinque giorni prima
 dell'assemblea.
      Si rammenta ai possessori di azioni non accentrate presso Monte
 Titoli S.p.a., che l'esercizio relativo ai diritti su dette azioni
 puo' essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati
 azionari, ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel
 sistema di gestione accentrata entro i termini e alle condizioni
 sopra indicati.
      Ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, potranno presentare
 liste per la nomina del Collegio sindacale i soci iscritti nel libro
 soci almeno tre mesi prima di quello fissato per l'assemblea in prima
 convocazione e che, insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno
 il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
 Ogni socio puo' presentare una sola lista. Le liste, sottoscritte da
 coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede
 legale della societa' in Brescia, via Leonardo da Vinci n. 74, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
 convocazione.
 
     Brescia, 26 maggio 1999
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Giacomo Franceschetti              
                                                                      
S-17225 (A pagamento).