Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, 
 presso la sede della societa' in Milano, via Pietro Tamburini n. 13, 
 in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2000 alle ore 15 e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 luglio 2000, 
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 1999; relazione sulla gestione del 
 Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, 
 previa determinazione del loro numero e della durata in carica. 
 Deliberazioni conseguenti; 
     3. Determinazione compensi e riconoscimenti economici; 
       4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale per il triennio 
 2000-2001-2002 e attribuzione del relativo compenso. Deliberazioni 
 conseguenti. 
 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, 
 prevista dalla normativa vigente, sara' depositata presso la sede 
 sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea, con facoltà per 
 gli azionisti di ottenerne copia. 
      Avranno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni, almeno cinque giorni prima 
 dell'adunanza, presso la sede sociale, in Milano, via Tamburini n. 
 13, o presso la Spafid S.p.a. via Filodrammatici n.8, Milano. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Marco Cabassi                  
S-17540 (A pagamento).