I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, 
 in Bergamo, via dei Partigiani n. 4, presso il notaio Giovanni 
 Vacirca in prima convocazione, il giorno 30 giugno 2000 alle ore 
 9,30, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 16 luglio 
 2000, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Rapporti con societa' di revisione; 
     3. Nomina nuovo sindaco effettivo e supplente; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta copertura perdite e contestuale aumento del 
 capitale sociale sino ad un massimo di L. 4.500.000.000 e conversione 
 del medesimo in Euro; 
     2. Proposta integrazione oggetto sociale e cambio denominazione; 
     3. Modifiche statutarie inerenti e conseguenti. 
 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la cassa sociale. 
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
                             Fabio Tesei                              
                                                                      
S-17598 (A pagamento).