Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Verdi n. 2, per il giorno 30 giugno 
 2000, alle ore 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 1. luglio 2000, stessi luogo e ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Conferimento incarico a societa' di revisione ai sensi del 
 decreto legislativo n. 58/1998; 
     2. Nomina di un sindaco supplente; 
       3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di 
 amministrazione. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica della denominazione sociale e conseguente modifica 
 dell'art. 1 dello statuto sociale; 
       2. Conferimento poteri con riferimento al precedente punto 
 all'ordine del giorno. 
 
 
      Hanno diritto d'intervenire gli azionisti che abbiano 
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso 
 gli sportelli del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. o della Cariplo 
 S.p.a. 
 
    Milano, 2 giugno 2000 
 
                                Il presidente: prof. Bruno Rossignoli.
S-17602 (A pagamento).