Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, 
 presso la sede legale in Bologna, via Barberia n. 22/2, per il giorno 
 31 luglio 1998 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 1. agosto 1998, stesso luogo ed 
 ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di fusione mediante incorporazione della societa' 
 Marazzi Ceramiche S.p.a. interamente posseduta, con sede in Bologna, 
 via Barberia n. 22/2, conseguente proposta di modifica dello Statuto 
 sociale e della denominazione. Delibere conseguenti; 
     2. Conferimento poteri per l'attuazione della predetta delibera. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che abbiano 
 effettuato ai sensi di legge il deposito dei certificati azionari 
 presso la sede sociale. 
 
     Bologna, 26 giugno 1998 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Filippo Marazzi                         
S-17621 (A pagamento).