Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Gaverina Terme, per il giorno 
 giovedi' 29 giugno 2000 alle ore 15, in prima convocazione ed 
 occorrendo per il giorno venerdì 30giugno 2000 alle ore 15, stesso 
 luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale per il triennio 2000-2002; 
     3. Esame esito della proposta di rifinanziamento della societa'; 
     4. Adempimenti di cui all'art. 2408 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di scioglimento anticipato della societa' con 
 conseguente messa in liquidazione della stessa. 
 
      Deposito azioni nei termini di legge, presso la sede sociale o 
 presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - IMI. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Clara Del Bello                    
S-17738 (A pagamento).