Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria           
                                                                      
      I signori soci della societa' Alfred C. Toepfer International 
 (Italia) S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria 
 in prima convocazione per il giorno 2 agosto 2004, alle ore 16, 
 presso lo studio del notaio Federico Tonelli in Casalecchio di Reno 
 (BO), via Porrettana n. 177, ed, occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 3 agosto 2004, stessa ora e luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Trasformazione della societa' Alfred C. Toepfer 
 International (Italia) S.p.a. da Societa' per azioni a Societa' a 
 responsabilita' limitata e conseguente adozione di un nuovo statuto 
 sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Assegnazione ad una societa' di revisione dell'incarico 
 triennale di controllo contabile; 
     2. Varie ed eventuali. 
       Milano, 28 giugno 2004 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                      dott.ssa Kerstin Brinkmann                      
S-17745 (A pagamento).