L'Assemblea dei soci della CO.GE.I. Costruzioni Generali
 Italiane S.p.a. e' convocata, presso la sede legale via di Villa
 Patrizi n. 7, Roma il giorno 6 agosto 1997 alle ore 11, in prima
 convocazione, ed il giorno 7 agosto 1997, stessa ora e luogo, in
 seconda, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione a conferire
 il ramo Aziendale Immobiliare alla COGEI IMMOBILIARE S.r.l. a fronte
 della sottoscrizione di un aumento del capitale sociale secondo i
 valori di cui alla relazione dell'esperto nominato dal Tribunale;
       2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a conferire
 il ramo Aziendale delle infrastrutture alla CO.GE. IN. FIM. S.r.l. a
 fronte della sottoscrizione di un aumento del capitale sociale
 secondo i valori di cui alla relazione dell'esperto nominato dal
 Tribunale;
     3. Varie eventuali.
           Il Presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Claudio Caponetto                        
                                                                      
S-17907 (A pagamento).