I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso lo studio del notaio Paolo Dianese in Vicenza,
 Contra' S. Antonio n. 3, per il giorno 6 agosto 2002 alle ore12, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Istituzione di una sede secondaria;
       2. Integrazione del Collegio sindacale ex art. 2401 del Codice
 civile;
       3.Provvedimenti autorizzativi in ordine all'utilizzo del
 marchio e della ditta 'Venini' da parte di societa' controllate, ai
 sensi dell'art. 20, lett. a)dello statuto societario.
 
    Parte straordinaria:
       Scissione parziale della societa' ex art. 2504-septies del
 Codice civile.
 
      Per l'intervento in assemblea gli azionisti dovranno depositare,
 a norma di legge, i titoli azionari presso la sede della societa' in
 Murano, Venezia, Fondamenta Vetrai n. 50, oppure presso le filiali
 della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. almeno cinque giorni
 liberi prima di quello fissato per l'assemblea.
     Venezia, 4 luglio 2002
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Giancarlo Chimento                          
S-17961 (A pagamento).