Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
 l'Hotel Abacus, via Monte Grappa n. 39 Sesto San Giovanni per il
 giorno martedi' 3 settembre 2002 alle ore 11 in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledi' 4
 settembre 2002 alle ore 10, nel medesimo luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio
 2002/2004, previa determinazione del numero dei componenti;
       2. Determinazione compenso spettante ai componenti del
 Consiglio di amministrazione per l'anno 2002;
       3.Rinnovo del Collegio sindacale e del suo presidente per il
 triennio 2002/2004;
       4.Determinazione compenso annuo spettante al presidente del
 Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi.
 
      A norma di legge e di statuto, possono partecipare all'assemblea
 gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per la riunione e che siano in
 possesso dell'apposita certificazione rilasciata dalla Banca Popolare
 di Sesto San Giovanni S.p.a.
    Si rammenta che ogni azione da' diritto ad un voto.
      Gli azionisti hanno facolta' di farsi rappresentare
 nell'assemblea mediante delega scritta.
    La stessa persona non puo' rappresentare piu' di dieci soci.
      La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori,
 ai sindaci e ai dipendenti della Banca Popolare di Sesto San Giovanni
 S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: Alessandro Guido Biassoni               
                                                                      
S-17982 (A pagamento).