Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I soci della Graphokem S.p.a. sono convocati in assemblea
 straordinaria in Roma per il giorno 14 luglio 2000 alle ore 11,
 presso lo studio del notaio Giuseppe Fua' in Roma, via Montezebio n.
 30 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proroga della durata della Graphokem S.p.a. con relativa
 modifica dell'art. 5 dello statuto;
       2. Aggiornamento dello statuto della Graphokem S.p.a. con
 modifica di tutti gli articoli da 1 a 20;
       3. Proposta di scissione parziale della Graphokem S.p.a.
 mediante costituzione di una societa' beneficiaria che sarà
 denominata Genoma S.p.a., come da progetto di scissione di cui
 all'art. 2504-octies del Codice civile pubblicato sulla G.U. del 12
 giugno 2000 n.135, parte II (commerciale); approvazione dell'atto
 costitutivo e statuto e nomina dell'organo amministrativo e del
 Collegio sindacale della società beneficiaria Genoma S.p.a.;
       4. Deliberazioni inerenti e conseguenti al punto 3. con
 conferimento dei relativi poteri.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Giovanni neri                             
                                                                      
S-18295 (A pagamento).