Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Udine, presso lo studio dei notai Enrico Piccinini e Lucia Peresson
 Occhialini in via Morpurgo n. 34 per il giorno 23 settembre 2004 alle
 ore 18 in prima convocazione, e per il giorno 29 settembre 2004
 stessi luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere
 e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di un nuovo statuto sociale conforme alle disposizioni
 di cui ai decreti legislativi 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6 con
 modifica, tra gli altri, dell'articolo 6 (trasferimento delle
 azioni).
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di
 statuto.
     Pradamano, 8 luglio 2004
                             Sofim S.p.a.                             
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: ing. Paolo Fontanini                  
                                                                      
S-18900 (A pagamento).