I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Roma, negli uffici della Cofathec Servizi S.p.a., in via Ostiense n. 
 333 il giorno 23 settembre 2002 alle ore 10 in prima convocazione ed 
 il giorno 24 settembre 2002 alle ore 10 in eventuale seconda 
 convocazione per deliberare sugli argomenti di cui al seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Fusione della Societa' con le Societa' Ditta Giuseppe Zanzi 
 & Figli S.p.a. (Zanzi S.p.a.), Tampieri Calisto & C. S.r.l., 
 CO.MA.GE. Costruzioni Manutenzioni Gestioni S.p.a., Policarbo S.p.a., 
 Policarbo Energia S.p.a. mediante incorporazione di esse; 
     2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Possono intervenire i soci che hanno depositato le azioni presso 
 la sede della societa' nei termini di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
    L'amministratore delegato vice presidente direttore generale:     
                            Aldo Molinari                             
                                                                      
S-19153 (A pagamento).