I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 ordinaria e straordinaria indetta per il giorno 7 settembre 1998 alle
 ore 15 presso gli uffici societari di Silea (TV), via Cendon n. 20,
 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il
 giorno 8 settembre 1998 stesso luogo ed ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Richiesta di ammissione delle azioni della societa' alla
 contrattazione sul mercato telematico azionario;
       2. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione ai
 sensi e per gli effetti dell'art. 2 decreto Presidente della
 Repubblica n. 136 del 13 marzo 1975.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di assegnazione gratuita ai sensi dell'art. 2349
 Codice civile a dirigenti della Chiari & Forti S.p.a., e di societa'
 dalla stessa controllate di n. 496.210 nuove azioni ordinarie con
 conseguente aumento del capitale sociale;
       2. Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale
 portante, fra l'altro, le modifiche conseguenti alla richiesta di
 ammissione delle azioni della societa' alla contrattazione sul
 mercato telematico azionario, la riduzione del valore nominale delle
 azioni da lire 10.000 cadauna a lire 1.000 cadauna, la soppressione
 di ogni clausola che limiti la libera circolazione delle azioni, la
 previsione della possibilita' di distribuire acconti sui dividendi,
 gli altri adeguamenti necessari in relazione alle disposizioni del 24
 febbraio 1998 n. 58;
  3. Proposta di ulteriore aumento del capitale sociale, a titolo
 gratuito, di L. 19.633.979.000, da L. 6.829.210.000 a L.
 26.463.189.000, mediante emissione di n. 19.633.979 azioni gratuite
 aventi le medesime caratteristiche di quelle gia' in circolazione da
 assegnarsi ai soci in proporzione a quelle gia' possedute dagli
 stessi;
       4. Proposta di ulteriore aumento del capitale sociale a
 pagamento di massime Lire 6.473.955 000, da Lire 26.463.189.000 fino
 ad un massimo di Lire 32.937.144.000 mediante emissione di massime
 ulteriori n. 6.473.955 azioni del valore nominale di lire 1.000
 cadauna, da emettersi con sovrapprezzo compreso tra Lire 7.805 e Lire
 10.337 per azione, da offrirsi in pubblica sottoscrizione con
 esclusione pertanto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,
 5. comma del Codice civile;
       5. Conferimento di delega agli amministratori per la
 determinazione del prezzo di emissione delle azioni di cui al
 precedente punto 4 entro i limiti stabiliti dall'assemblea.
 
 
      Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima
 della data fissata presso la sede sociale di Silea (TV), o presso gli
 sportelli del Banco di Napoli, Mediocredito Lombardo, Banca di Roma,
 Banca Popolare di Verona, S. Giminiano e San Prospero.
 
     Silea, 4 agosto 1998
               Il presidente e amministratore delegato:               
                            Giulio Malgara                            
                                                                      
S-19192 (A pagamento).