Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 31 agosto 1998 alle ore 11,30 presso la
 sede della societa' in Genova, piazza Carignano n. 2, per deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Integrazione del Collegio sindacale;
       2. Responsabilita' in materia tributaria; Deliberazioni in
 merito al disposto del decreto legislativo 472/1997;
     3. Partecipazioni.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Deliberazioni di cui all'art. 2447 Codice civile;
 Provvedimenti necessari ai sensi di legge; Modifica statuto; Delega
 poteri;
       2. Proposta di modifica degli artt. 19.1 e 21.1 dello statuto
 sociale.
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea e quelli che nel termine stesso avranno depositato le
 loro azioni presso la sede sociale a termini di legge.
      Per il caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale
 per la prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata per
 il giorno 7 settembre 1998 stessi ora e luogo.
 
     Genova, 3 agosto 1998
                                  Il presidente: prof. Giuseppe Gatti.
                                                                      
S-19208 (A pagamento).