Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti  
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 31 agosto 1998 alle ore 12,15 presso gli
 uffici Ansaldo in Genova, piazza Carignano 2, per deliberare sul
 seguente
Ordine del giorno:
 
    Parte ordinaria:
     Deliberazioni di cui all'art. 2446 Codice civile;
     Integrazione del Collegio sindacale;
       Responsabilita' in materia tributaria; deliberazioni in merito
 al disposto del decreto legislativo 472/97.
     Adeguamento del compenso alla societa' di certificazione.
 
 
    Parte straordinaria:
       Deliberazioni di cui all'art. 2447 Codice civile; provvedimenti
 necessari ai sensi di legge; modifica statuto; delega poteri.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea e quelli che nel termine stesso avranno depositato le
 loro azioni presso la sede sociale a termini di legge.
      Per il caso in cui l'assemblea non risultasse in numero legale
 per la prima convocazione; la seconda convocazione resta fissata per
 il giorno 7 settembre 1998 stessi ora e luogo.
 
     Li', 29 luglio 1998
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Giorgio Oldoini                 
                                                                      
S-19211 (A pagamento).