Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria         
                                                                      
      Gli azionisti della Fondicri S.p.a. sono convocati in assemblea
 straordinaria ed ordinaria il giorno 3 settembre 1998 alle ore 11,30
 in prima convocazione ed il giorno 4 settembre alle ore 11,30 in
 seconda convocazione presso la Sala Consiglio I.C.C.R.I. - V Piano,
 via Boncompagni n. 71/H - Roma, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifica all'art. 4 dello statuto.
 
    Parte ordinaria:
     1. Nomina di un consigliere;
     2. Modifiche regolamenti fondi gestiti;
       3. Assunzione, da parte Fondicri, degli oneri per sanzioni
 tributarie ex art. 11 del decreto legislativo n. 472/97;
       4. Eventuali provvedimenti in materia di responsabilita' civile
 e penale di amministratori e sindaci;
       5. Delega al presidente per eventuali variazioni regolamentari
 richieste da Banca d'Italia e per approvazione verbale della presente
 assemblea dei soci.
     6. Varie ed eventuali.
 
      Potranno prendere parte all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le loro azioni entro il 25 agosto 1998 presso le Casse
 sociali in via Boncompagni n. 71 - Roma o presso l'Istituto di
 Credito delle Casse di Risparmio Italiane in via Boncompagni n. 71/H,
 Roma.
 
     Roma, 4 agosto 1998
 
                           Fondicri S.p.a.                            
                 Il presidente: prof. Giuliano Segre                  
                                                                      
S-19249 (A pagamento).