Banca di Interesse Nazionale
    Banca Capogruppo del Gruppo Creditizio Credito Italiano
    Albo dei Gruppi Creditizi cod. 2008.1
    Sede Sociale in Genova, via Dante n. 1, Direzione Centrale Milano
    Capitale sociale L. 800.000.000.000, riserva L. 370.000.000.000
      Iscritta al Tribunale di Genova (n. 22 del Registro delle
 Societa')
      I soci del Credito Italiano sono convocati in assemblea
 straordinaria alle ore 15,30 del giorno 20 novembre 1993, presso la
 sede sociale in Genova, via Dante,1, ed eventualmente in seconda
 adunanza per il giorno 27 novembre 1993, nello stesso luogo ed alla
 stessa ora, per trattare il seguente
    Ordine del giorno:
    1.  modifica degli articoli 5, 6, 12 e 16 dello Statuto Sociale;
      2. attribuzione ai portatori delle azioni di risparmio della
 facolta' di convertire le azioni stesse in azioni ordinarie, nel
 rapporto di una azione ordinaria ogni azione di risparmio posseduta,
 contro pagamento di L. 160, per ciascuna azione convertita;
      3. definizione del periodo di conversione dal 17 gennaio all'11
 febbraio 1994, trascorso il quale la conversione stessa non potra'
 piu' essere richiesta;
      4. fissazione al 1 gennaio 1993, della data di godimento delle
 azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni di
 risparmio;
      5. modifica, una volta trascorso il periodo entro il quale
 potra' essere richiesta la conversione delle azioni di risparmio in
 azioni ordinarie, dell'art. 5 dello Statuto per modificare i
 quantitativi di azioni ordinarie e di risparmio rappresentative del
 capitale sociale in relazione alle azioni convertite;
      6. delega agli Amministratori Delegati di tutti gli opportuni
 poteri per rendere esecutive le deliberazioni che precedono, per
 accettare ed introdurre nelle stesse, nei nuovi articoli di Statuto,
 le eventuali modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste
 dall'Organo di Vigilanza e dall'Autorita' Giudiziaria in sede di
 omologazione, per procedere al deposito e all'iscrizione ai sensi di
 legge, nonche' per fissare ogni altra modalita' per la conversione
 delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.
      Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie
 aventi diritto a voto i quali, ancorche' gia' iscritti nel Libro dei
 Soci, abbiano effettuato, almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea, il deposito delle azioni presso qualsiasi
 Filiale del Credito Italiano nonche' presso la cassa incaricata Monte
 Titoli S.p.a.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: prof. avv. Natale Irti
S-19768 (A pagamento).