Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria      
                                                                      
      I signori soci, consiglieri e sindaci sono convocati presso la
 sede legale della societa' in Bergamo, largo B. Belotti n. 16, per il
 giorno 15settembre 2003, alle ore 21 in prima convocazione e,
 occorrendo, per il giorno 16 settembre 2003, ore 16, stesso luogo, in
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       a) Comunicazione del presidente in ordine all'avvenuta stipula
 della convenzione e alla costituzione della societa' di progetto;
       b) stipula di coperture assicurative per amministratori,
 sindaci, dirigenti, dipendenti e collaboratori della societa';
     c) adeguamento compensi spettanti agli organi sociali.
 
    Parte straordinaria:
       a) Proposta di modifiche statutarie, conseguenti alle
 iniziative per la costituenda societa' di progetto e per le
 iniziative correlate, con particolare riferimento all'art. 1
 (Denominazione - Sede - Durata) e all'art. 4 (Oggetto).
 
      Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato
 le azioni almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale oppure
 presso le seguenti banche: Banco di Brescia; Banca Intesa S.p.a.;
 Banca Popolare di Cremona - Agenzia 1 - Piazza del Comune n. 6 -
 Cremona; Banca Nazionale del Lavoro - via Petrarca, 12 - Bergamo.
 
     Brescia, 6 agosto 2003
 
            Il presidente de Consiglio di amministrazione:            
                          Francesco Bettoni                           
                                                                      
S-19843 (A pagamento).