I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea
 ordinaria che si terra' presso la sede sociale in Bergamo, via
 Tiraboschi n. 48, per il giorno 1. settembre 1999 alle ore 9, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       5. Autorizzazione ex art. 2343-bis del Codice civile
 all'acquisto del 20% di Grb S.r.l. detenuto dalla controllante Galen
 Industry S.a.;
     6. Nomina del Consiglio di amministrazione;
       7. Ratifica dell'operato dell'amministratore unico e dei
 sindaci e rinuncia all'esercizio di azione di responsabilita' nei
 confronti dell'amministratore unico e dei sindaci ai sensi degli
 artt. 2393, 4. comma e 2407 del Codice civile;
       8. Delibere ai sensi del 6. comma dell'art. 11 del decreto
 legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
 
 
      Avranno diritto a partecipare all'assemblea, personalmente o per
 delega, gli azionisti che, a norma delle vigenti disposizioni di
 legge abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso
 la sede sociale, ovvero presso la Banca Popolare di Milano S.p.a.
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
                         p. Galenchem S.p.a.                          
            L'amministratore unico: ing. Pietro Stefanutti            
S-19848 (A pagamento).