I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede legale della societa' per il giorno 15 settembre 2003
 alle ore 9, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del progetto di fusione per incorporazione
 delle societa' Sicilmarmi S.p.a. e S.I.T.A.R. S.p.a. nella Marmi e
 Graniti d'Italia S.p.a.;
       2. Presentazione della situazione patrimoniale prevista
 dall'art. 2501-ter del Codice civile;
       3. Deliberazione di fusione ai sensi e per gli effetti
 dell'art. 2502 del Codice civile;
       4. Approvazione dell'atto costitutivo della incorporante Marmi
 e Graniti d'Italia S.p.a. con le modificazioni derivanti dalla
 fusione;
       5. Deleghe di poteri ed ulteriori deliberazioni inerenti e
 conseguenti alla fusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
 2501 e segg. del Codice civile.
 
     Massa, 6 agosto 2003
 
                                Il presidente: prof. Michele Galeotti.
                                                                      
S-19853 (A pagamento).