I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede amministrativa della societa' in Massa, via Aurelia
 Ovest n. 271, per il giorno 15 settembre 2003 alle ore 11 per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del progetto di fusione per incorporazione
 delle societa' Sicilmarmi S.p.a. e S.I.T.A.R. S.p.a. nella Marmi e
 Graniti d'Italia S.p.a.;
       2. Presentazione della situazione patrimoniale prevista
 dall'art. 2501-ter del Codice civile;
       3. Deliberazione di fusione ai sensi e per gli effetti
 dell'art. 2502 del Codice civile;
       4. Approvazione dell'atto costitutivo della incorporante Marmi
 e Graniti d'Italia S.p.a. con le modificazioni derivanti dalla
 fusione;
       5. Deleghe di poteri ed ulteriori deliberazioni inerenti e
 conseguenti alla fusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
 2501 e segg. del Codice civile.
 
     Massa, 6 agosto 2003
 
                                Il presidente: prof. Michele Galeotti.
                                                                      
S-19854 (A pagamento).