Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede legale in Roma, viale Castro Pretorio n. 116, in prima
 convocazione per il giorno 3 settembre 2003 alle ore undici e trenta
 ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 4 settembre
 2003, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Variazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione;
     2. Nomina eventuali nuovi amministratori;
     3. Nomina eventuali nuovi sindaci;
     4. Varie ed eventuali.
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni presso gli uffici amministrativi della societa',
 in Genova, via Cibrario n. 4, o presso gli sportelli dei seguenti
 Istituti Bancari incaricati: Meliorbanca S.p.a., via Borromei n. 5 -
 20123 Milano, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, via San Carlo n.
 8/20 - 41100 Modena, almeno cinque giorni prima del giorno fissato
 per l'adunanza.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Piero Ferrari                     
                                                                      
S-19869 (A pagamento).