I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede operativa in via Villanova n. 29/7, 
 Villanova di Castenaso (BO) per il giorno 16 settembre 2004 alle ore 
 10 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 settembre 
 2004, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie 
 della societa' sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 
 dalla Borsa Italiana S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Incarico di revisione contabile dei bilanci d'esercizio 
 della societa' e dei bilanci consolidati relativi agli esercizi 2004, 
 2005 e 2006, ai sensi dell'art. 2409-bis e art. 2409-ter, primo 
 comma, nonche' ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 
 1998, ai fini della prospettata ammissione a quotazione in borsa; 
 delibere inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina, previa determinazione del numero, di componenti del 
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; delibere in 
 tema dei relativi compensi; 
     4. Distribuzione ai soci della riserva; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Delibera di e/o delega all'aumento di capitale sociale a 
 pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 
 2441, quinto comma e/o dell'art. 2443 del Codice civile, 
 eventualmente anche al servizio di warrant; delibere inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Modifiche statutarie necessarie od opportune alla luce della 
 riforma del diritto societario e connesse all'ammissione a quotazione 
 in borsa. 
 
      Deposito delle azioni presso la sede legale, via Agro Pontino n. 
 13 Ravenna ai sensi di legge. 
 
     Ravenna, 30 luglio 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Gilberto Coffari                           
S-20101 (A pagamento).