Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il  
 giorno 20 settembre 2004, alle ore 18, presso la sede della Societa',  
 in via S. Basilio n. 48, in prima convocazione e, occorrendo, in  
 seconda convocazione per il giorno 21 settembre 2004, stessi ora e  
 luogo per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adeguamento dello statuto alla riforma dei diritto  
 societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;  
 adozione di un nuovo testo coordinato di statuto;  
       2. Aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 10.000.000  
 (diecimilionizerozerocentesimi) fino ad un importo massimo di Euro  
 22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomilazerozerocentesimi);  
 modifica dell'art. 5 dello statuto;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato le proprie azioni, almeno cinque giorni liberi prima della  
 data fissata, presso le casse sociali o presso gli sportelli della  
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.  
                                   Il presidente: Niccolo' Pandolfini.
                                                                      
S-20177 (A pagamento).