Convocazione dell'assemblea straordinaria               
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 per il giorno 27 settembre 2004, alle ore 12, in Milano, via della  
 Chiusa n. 2, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28  
 settembre 2004, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con il  
 seguente  
Ordine del giorno:  
     1. Trasferimento della sede legale;  
       2. Adozione di nuovo testo di statuto sociale anche per  
 adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.  
 6/2003.  
 
      Ai fini dell'intervento all'assemblea gli azionisti dovranno  
 depositare le proprie azioni, almeno cinque giorni prima della data  
 fissata per la prima convocazione, presso la Banca Monte dei Paschi  
 di Siena S.p.a.- Filiale di Genova.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Pietro Pellerano                           
                                                                      
S-20195 (A pagamento).