Convocazione di assemblea                       
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 Milano, Via Tasso n. 1, presso lo Studio Notarile Garbagnati, per il  
 giorno 29 settembre 2004 alle ore 16,30 in prima convocazione ed in  
 eventuale seconda convocazione per il giorno 30 settembre 2004,  
 stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente  
Ordine del giorno:  
       Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche in  
 adeguamento alla nuova disciplina delle societa' di capitali;  
     Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.  
 
     Milano, 30 luglio 2004  
 
                         Un amministratore: dott. Vittorio Romaniello.
                                                                      
S-20204 (A pagamento).