Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 Milano, via Tasso n. 1, presso lo studio notarile Garbagnati, per il  
 giorno 22 settembre 2004 alle ore 11 in prima convocazione ed in  
 eventuale seconda convocazione per il giorno 23 settembre 2004,  
 stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche in  
 adeguamento alla nuova disciplina delle societa' di capitali;  
     Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.  
 
     Milano, 30 luglio 2004  
                          Un amministratore:                          
                      dott. Giancarlo Badinotti                       
                                                                      
S-20205 (A pagamento).