Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 Milano, via Tasso n. 1, presso lo studio notarile Garbagnati, per il  
 giorno 9 settembre 2004 alle ore 16,20 in prima convocazione ed in  
 eventuale seconda convocazione per il giorno 10 settembre 2004,  
 stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche in  
 adeguamento alla nuova disciplina delle societa' di capitali;  
     Deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.  
 
     Milano, 30 luglio 2004  
                             Un amministratore: dott. Simone Canclini.
                                                                      
S-20211 (A pagamento).