I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed  
 ordinaria presso lo studio del notaio Renato Giacosa in Milano, via  
 Alberto da Giussano n. 18, il 23 settembre 2004 alle ore 16,30 in  
 prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione nello stesso  
 luogo, per il giorno 29 settembre 2004, alle ore 10; per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale, comportante, tra  
 l'altro, la riformulazione dell'oggetto sociale e l'anticipazione  
 della durata della societa'.  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Affidamento del controllo contabile a societa' di revisione  
 e relativa nomina;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
    Deposito azioni presso la sede sociale.  
                              Il presidente: dott. Roberto Bertazzoni.
S-20225 (A pagamento).