E' convocata l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 30  
 agosto 2004 alle ore 9,00 in prima convocazione in Milano presso gli  
 uffici della Arca Impresa S.p.a., via della Moscova n. 3, ed  
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 settembre 2004  
 stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Situazione patrimoniale al 30 giugno 2004 e provvedimenti ex  
 art. 2447 del Codice civile;  
       2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale in  
 ottemperanza all'art. 223-bis delle norme di attuazione e transitorie  
 del Codice civile.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea - ai sensi dell'art. 4 della  
 legge 29 dicembre 1962 n. 1745, gli azionisti che risultino iscritti  
 nel libro dei soci e che, almeno cinque giorni prima di quello  
 fissato per l'assemblea medesima, abbiano depositato le azioni presso  
 la sede sociale o in alternativa presso le seguenti casse incaricate:  
 Banca Popolare Commercio Industria, sede di Milano, via della Moscova  
 n. 3; Banca Popolare di Bergamo, Credito Varesino, piazza Vittorio  
 Veneto, n. 8 - Bergamo; Banca Popolare dell'Emilia Romagna, piazza S.  
 Carlo n. 8/20, Modena.  
 
     Milano, 2 agosto 2004  
                       L'amministratore delegato: ing. Dario Bonacina.
S-20226 (A pagamento).