Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria in  
 Forli', piazza Largo De Calboli n. 14, presso lo studio del notaio De  
 Simone Mario per il giorno 31 agosto 2004 alle ore 8, in prima  
 convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1.  
 settembre 2004 alle ore 9, per deliberare quanto segue:  
       1. Modifica degli art. 1 (denominazione sociale), art. 2  
 (modalita' di deliberazione del trasferimento della sede legale),  
 art. 11 (modalita' di convocazione dell'assemblea dei soci), art. 29  
 (individuazione dei soggetti titolari del controllo contabile) del  
 vigente statuto sociale;  
       2. Aggiunta nuovo titolo IX e nuovo art. 32 (esclusione del  
 diritto di recesso) con rinumerazione dell'unico articolo successivo  
 a quello aggiunto.  
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1745/62,  
 possono intervenire all'assemblea i Soci che abbiano depositato le  
 azioni, almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale.  
     Forli', 28 luglio 2004  
 
                        L'amministratore delegato: Mercadini Giovanni.
                                                                      
S-20238 (A pagamento).