Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 che si terra' presso la sede amministrativa, in Fiorano Modenese  
 (MO), via Ghiarola Vecchia n. 73, alle ore 16, del giorno 13  
 settembre 2004 in prima convocazione e occorrendo in seconda  
 convocazione il giorno 14 settembre 2004 stessa ora e luogo per  
 discutere e deliberare sul seguente  
Ordine del giorno:  
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale conforme alla normativa  
 introdotta con il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e  
 successive modificazioni e integrazioni;  
     2. Trasferimento della sede legale;  
       3. Emissione di un prestito obbligazionario fino ad un massimo  
 di Euro 4.000.000,00;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Possono intervenire gli azionisti che abbiano depositato le loro  
 azioni, ai sensi di legge, presso la sede sociale almeno cinque  
 giorni prima della data fissata per l'assemblea.  
 
     Fiorano Modenese (MO), 16 luglio 2004  
 
                             Il legale rappresentante: Stefani Franco.
                                                                      
S-20242 (A pagamento).