Convocazione dell'assemblea degli azionisti              
                                                                      
      I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati in  
 assemblea straordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno  
 6 settembre 2004 alle ore 16 in Dalmine (BG), via Provinciale n. 80,  
 presso la sede della societa' Lombardini Holding S.p.a., ed  
 occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 7  
 settembre 2004 alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice civile;  
     2. Modifiche agli articoli 8 e 13 dello statuto sociale.  
 
 
    Parte ordinaria:  
       1. Nomina Consiglio di amministrazione previa determinazione  
 numero dei componenti;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
 
    Deposito azioni ai sensi di legge.  
 
     Cologno Monzese, 30 luglio 2004  
 
                            Volendo S.p.a.                            
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Levi Emanuele                             
S-20260 (A pagamento).