I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 presso UniCredit Private Banking in Torino via XX Settembre n. 31 in  
 prima convocazione per il giorno 9 settembre 2004 alle ore 15, ed  
 occorrendo per il giorno 10 settembre 2004, stessi ora e luogo, in  
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 31, soppressione  
 degli articoli 6, 7, 17, 20, 25, 29, 30, e 32 dello statuto sociale  
 ed inserimento dei nuovi articoli 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
 31 e 34 dello statuto sociale.  
 
      Hanno diritto di intervento all'assemblea gli azionisti che  
 abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, o presso il  
 Gruppo UniCredito Italiano almeno cinque giorni prima di quello  
 fissato per l'assemblea.  
 
     Torino, 28 luglio 2004  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     prof. Lionello Jona Celesia                      
S-20276 (A pagamento).