Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso  
 lo studio del notaio Placido Astore in Torino, corso Duca degli  
 Abruzzi n. 16 per il giorno 29 settembre 2004 alle ore 15,30 in prima  
 convocazione e per il giorno 30 settembre 2004 stessa ora e luogo, in  
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del nuovo testo di statuto in adeguamento alla  
 riforma del diritto societario.  
 
 
      Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere  
 depositate a sensi di legge presso la sede sociale o anche presso la  
 Banca Popolare di Bergamo, via Alfieri n. 11, almeno cinque giorni  
 prima di quello fissato per l'adunanza.  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Giorgio Marsiaj                         
S-20278 (A pagamento).