Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 24 marzo 2003, presso Mediobanca S.p.a.
 in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1, alle ore 10, in prima
 convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
 25 marzo 2003, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare su
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione
 del numero dei suoi componenti, e del presidente; determinazione del
 relativo emolumento globale annuo.
 
 
    Parte straordinaria:
       Modifica degli articoli 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 20, e 22
 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
 
      Hanno diritto ad intervenire o di farsi rappresentare
 all'assemblea, a norma delle vigenti disposizioni di legge e dello
 statuto sociale, gli azionisti che presenteranno le certificazioni
 previste per le azioni in regime di dematerializzazione accentrate
 presso la Monte Titoli S.p.a.
 
     Fiumicino, 21 febbraio 2003
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: prof. Paolo Savona                   
S-2028 (A pagamento).