Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 per il giorno 15 settembre 2004 alle ore 16 in prima convocazione,  
 presso il notaio Santus in Bergamo, via Divisione Julia n. 7, e per  
 il giorno 24 settembre 2004 in seconda convocazione alle ore 9,  
 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Delega all'Organo amministrativo ex art. 2443 del Codice  
 civile per un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto  
 di opzione;  
     2. Adozione nuovo testo di statuto sociale;  
       3. Approvazione di un progetto di fusione per incorporazione  
 delle societa' Toora S.p.a. e Nuova Fondal S.p.a. nella societa'  
 Fondhold S.p.a.  
       4. Approvazione di un progetto di scissione parziale a sensi  
 dell'art. 2506 del Codice civile;  
     5. Varie ed eventuali.  
 
 
    Parte ordinaria:  
     1. Nomina nuovo Organo amministrativo;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel  
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'assemblea e quelli che abbiano depositato le loro azioni presso la  
 sede sociale nello stesso termine.  
 
     San Paolo D'Argon, 29 luglio 2004  
 
                          L'amministratore unico: Taglietti Francesco.
S-20283 (A pagamento).